ГСБЭП уличила «конверт» с полумиллиардным оборотом, услугами которого пользовались и на Кировоградщине

Работниками Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины прекращена деятельность «конвертационного» центра, услугами которого пользовались в трех областях, в том числе и на Кировоградщине.

Об этом «volga-vos.ru» сообщила пресс-служба Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Денежный оборот «конверта» за первое полугодие 2009 года составил более 500 млн. грн.

Два участника преступной группы, организовали работу центра, арестованы.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству от их деятельности в виде неуплаты налогов, составляют сумму свыше 30 млн. грн.

Правоохранителями проведено 16 обысков в офисных помещениях, гаражах и автомобилях членов преступной группировки, где изъято 10 печатей, 2 штампы, 4 клише подписи, 8 системных блоков, 4 ноутбуки, носители электронной информации.

Наложен арест на 25 расчетных счетов подконтрольных членам ОПГ предприятий.

Установлено, что услугами «конвертационного» центра пользовались бюджетные учреждения и свыше 300 предприятий Киевской, Полтавской, Кировоградской областей и города Киев.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие), ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Читайте также: