Милиция пресекла «конверт» на Кировоградщине, через который прошло около 300 млн. грн.

Сотрудники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью пресекли деятельность мощного конвертационного центра на Кировоградщине, с помощью которого действующие субъекты предпринимательской деятельности минимизировали доходы и уклонялись от уплаты обязательных налогов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, текстом которого располагает «volga-vos.ru».

Как установили оперативники ГСБЭП, лидер преступной группировки начал заниматься фиктивным предпринимательством с целью содействия за материальное вознаграждение субъектам предпринимательской деятельности в проведении бестоварных операций, незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные и умышленном уклонении от уплаты налогов.

К этой работе он привлек еще троих знакомых. Правонарушители на подставных лиц зарегистрировали 8 фиктивных предприятий. При этом, все вместе искали легальных предпринимателей, которые тоже были желающими к легализации денежных средств путем конвертации.

Сразу после снятия денежных средств со счета в местном филиале банка одну из злоумышленниц задержали работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью.

Во время личного досмотра у нее было изъято 350 000 гривен наличными. Во время санкционированных обысков в офисах фиктивных предприятий было выявлено и изъято 8 печатей, электронные носители информации, на которых велась теневая документация и черновые записи.

По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло около 300 млн гривен, значительная часть из которых были переведены в наличность.

Следственным управлением УМВД Украины в Кировоградской области относительно всех четырех конвертаторов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.27, ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования сотрудники Госслужбы борьбы с экономической преступностью провели 80 обысков, опрошено свыше 20 человек, которые пользовались «услугами» ловкачей, наложен арест на имущество всех арестованных дельцов.

Сейчас осуществляется проверка относительно незаконных финансовых операций с бюджетными средствами и уклонения от уплаты НДС. А также устанавливается возможная причастность к этой преступной деятельности служебных лиц органов налоговой службы.

За такую «предпринимательскую деятельность» преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Читайте также: