В Кировограде налоговые милиционеры разоблачили «конверт», который «отмыл» 47 млн. грн.
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Кировоградской области разоблачили конвертационный центр, через который «отмыли» около 47 млн. грн.
Об этом «volga-vos.ru» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в области.
По его информации, четверо кировоградцев создали ряд фиктивных предприятий и открыли расчетные счета в банковских учреждениях областного центра. В течение почти двух лет изобретательные предприниматели осуществляли конвертацию денежных средств в наличные для других предприятий за вознаграждение и проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции, в результате чего умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Услугами конвертационного центра пользовались реально действующие субъекты хозяйственной деятельности Киевской, Черкасской и Кировоградской областей. За время его существования предприимчивые бизнесмены осуществили конвертацию денежных средств на общую сумму около 47 млн. гривен.
В ходе расследования уголовного дела был задержан один из организаторов центра. При личном досмотре последнего обнаружено и изъято 40 тыс. грн. наличных средств. На расчетных счетах предприятий, входивших в конвертационного центра, было заблокировано 320 тыс. грн.
Во время обысков офисных помещений и по месту жительства задержанных лиц изъято 23 тыс. долларов США и 105 тыс. грн, печати и бланки субъектов хозяйствования, которые входят в конвертационного центра.
Наложен арест на имущество задержанных лиц на общую сумму около 2 млн. грн. Следствие продолжается.
Читайте также:
+ Погибшего во время скандала с нардепом Лозинским в родном селе не видели с 1972 года
+ С нового года вступят в силу новые правила парковки автомобилей
+ На Кировоградщине ВАЗ столкнулся с пикапом, который стоял на обочине. Два человека травмированы
|