На 2,3 млн. грн. имущества изъяли правоохранители с использованием материалов Госкомфинмониторинга Украины на Кировоградщине

На 2,3 млн. грн. имущества изъяли правоохранители правоохранители с использованием материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины в Кировоградской области, сообщил «volga-vos.ru» начальник отдела Юрий Медведев.

По его информации, всего по 19 обобщенных материалах или возбуждены уголовные дела, либо они рассматриваются в рамках уголовных дел, возбужденных ранее. Наложен арест на имущество на сумму 2 миллиона гривен.

Юрий Медведев отметил, что благодаря совместным действиям государственных органов было обнаружено и устранено ряд нарушений в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. В частности, на основании информации регионального отдела Госфинмониторинга в области, главным управлением экономики облгосадминистрации выявлено и устранено нарушение лицензионных условий одним из игорных заведений города Александрии.

Кроме того, вследствие полученной от регионального отдела информации, это именно управление провело проверку деятельности двух игорных заведений. Факты нарушения законодательства подтвердились, поэтому эти субъекты предпринимательства были лишены лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений.

Читайте также: