Кировоградский вестник

Добавить в избранное     Сделать стартовой   
О сайте    | Размещение рекламы    | Контактная информация

На Кировоградщине разоблачили конвертационный центр, через который прошло 25 млн. грн.

Трое жителей Кировоградской области организовали незаконную конвертацию средств через расчетные счета предприятий, которые предварительно были открыты на их имена в разных банковских учреждениях.

В течение 2009-2010 годов «бизнесмены» осуществили конвертацию денежных средств на общую сумму около 25 миллионов гривен, сообщили «volga-vos.ru» в пресс-службе ГНА в области.

Услугами конвертационного центра пользовались реально действующие субъекты хозяйственной деятельности Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской областей и Киева.

Во время проведения обысков в офисном помещении и по местам проживания участников «центра» сотрудниками налоговой милиции изъято документы первичного бухгалтерского учета, системные блоки, магнитные носители, печати и штампы, чистые бланки доверенностей различных предприятий, паспорта граждан Украины. Наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в конвертационного центра, и на имущество граждан, которые его организовали.

Сейчас отрабатываются субъекты хозяйствования, которые пользовались услугами предприимчивых дельцов.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в области в отношении организатора и соучастников конвертационного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Читайте также:

+ Кировоградка Анна Евчак стала бронзовым призером Всемирной Гимназиады по плаванию
+ В Светловодском районе разоблачили подпольное производство древесного угля
+ Луценко сомневается, что его завтра отправят в отставку



  Кировоградский вестник — новости Кировограда оперативно, каждый день