На Кировоградщине разоблачили конвертационный центр, через который прошло 25 млн. грн.
Трое жителей Кировоградской области организовали незаконную конвертацию средств через расчетные счета предприятий, которые предварительно были открыты на их имена в разных банковских учреждениях.
В течение 2009-2010 годов «бизнесмены» осуществили конвертацию денежных средств на общую сумму около 25 миллионов гривен, сообщили «volga-vos.ru» в пресс-службе ГНА в области.
Услугами конвертационного центра пользовались реально действующие субъекты хозяйственной деятельности Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской областей и Киева.
Во время проведения обысков в офисном помещении и по местам проживания участников «центра» сотрудниками налоговой милиции изъято документы первичного бухгалтерского учета, системные блоки, магнитные носители, печати и штампы, чистые бланки доверенностей различных предприятий, паспорта граждан Украины. Наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в конвертационного центра, и на имущество граждан, которые его организовали.
Сейчас отрабатываются субъекты хозяйствования, которые пользовались услугами предприимчивых дельцов.
Следственным отделом налоговой милиции ГНА в области в отношении организатора и соучастников конвертационного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Читайте также:
+ Кировоградка Анна Евчак стала бронзовым призером Всемирной Гимназиады по плаванию
+ В Светловодском районе разоблачили подпольное производство древесного угля
+ Луценко сомневается, что его завтра отправят в отставку
|