Налоговая Кировоградщины разоблачила мошенников, которые «отмыли» около 585 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено 2 уголовных дела по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, налоговой администрации в Кировоградской области.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в области.

По ее информации, одна из них касается служебных лиц общества с ограниченной ответственностью. Последние оформили несколько фиктивных кредитных договоров и получили наличность, присвоив денежные средства филиала одного из учреждений банка, вызвав при этом убытки на сумму 168 тыс. грн.

Полученные деньги изобретательные чиновники легализовали путем использования в своей финансово-хозяйственной деятельности. Иными словами, приобрели права и использовали средства, полученные в результате общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации. Материалы по этим уголовным делом направлены в суд.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера одного акционерного общества. Последняя, злоупотребляя служебным положением, подделала документы и присвоила средства общества в сумме 317 тыс. грн. Полученные же средства использовала, приобретя движимое имущество. То, что осталось, вложила в собственную предпринимательскую деятельность.

Читайте также: