Кировоградский вестник

Добавить в избранное     Сделать стартовой   
О сайте    | Размещение рекламы    | Контактная информация

Налоговая Кировоградщины разоблачила «конверт», через который отмыли свыше 170 млн.

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Кировоградской области совместно с управлением налоговой милиции ГНА области разоблачен «конвертационный» центр, через счета которого проконвертировано свыше 170 млн. гривен.

Об этом сообщается в пресс-релизе ГНА Украины, текстом которого располагает «volga-vos.ru».

Установлено, что действующие предприятия за якобы приобретенные товарно-материальные ценности перечисляли денежные средства на банковские счета двух фиктивных предприятий, а затем снимали наличными. Услугами центра пользовались более 100 реально действующих субъектов хозяйственной деятельности Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

По месту расположения офиса «конвертационного» центра и адресам проживания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты печати и фиктивные документы.

В порядке ст. 115 УПК Украины задержаны трое организаторов центра, а также наложен арест на две двухкомнатные квартиры и жилой дом общей ориентировочной стоимостью 880 тыс. гривен.

По данному факту в отношении лиц, причастных к созданию центра, следственным отделом налоговой милиции возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.


Читайте также:

+ Кабмин перераспределил субвенции на помощь сиротам. Кировоградщине добавили 335 тыс. грн.
+ «Укрзализныця» назначила 8 дополнительных поездов ко Дню Независимости
+ На Кировоградщине перевернулась «Шкода». Водителя и пассажирку травмированы



  Кировоградский вестник — новости Кировограда оперативно, каждый день