Налоговая Кировоградщины разоблачила «конверт», через который отмыли свыше 170 млн.
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Кировоградской области совместно с управлением налоговой милиции ГНА области разоблачен «конвертационный» центр, через счета которого проконвертировано свыше 170 млн. гривен.
Об этом сообщается в пресс-релизе ГНА Украины, текстом которого располагает «volga-vos.ru».
Установлено, что действующие предприятия за якобы приобретенные товарно-материальные ценности перечисляли денежные средства на банковские счета двух фиктивных предприятий, а затем снимали наличными. Услугами центра пользовались более 100 реально действующих субъектов хозяйственной деятельности Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.
По месту расположения офиса «конвертационного» центра и адресам проживания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты печати и фиктивные документы.
В порядке ст. 115 УПК Украины задержаны трое организаторов центра, а также наложен арест на две двухкомнатные квартиры и жилой дом общей ориентировочной стоимостью 880 тыс. гривен.
По данному факту в отношении лиц, причастных к созданию центра, следственным отделом налоговой милиции возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
+ Кабмин перераспределил субвенции на помощь сиротам. Кировоградщине добавили 335 тыс. грн.
+ «Укрзализныця» назначила 8 дополнительных поездов ко Дню Независимости
+ На Кировоградщине перевернулась «Шкода». Водителя и пассажирку травмированы
|