Налоговая Кировоградщины разоблачила филиал банка, которая не оплатила свыше 900 тыс. налога на прибыль

Сотрудники ГНА в Кировоградской области разоблачили филиал банка в Кировограде, которая не оплатила свыше 900 тыс. грн. налога на прибыль.

Об этом сообщается в пресс-релизе администрации, текст которого имеет «volga-vos.ru».

В нем указано, что при проверке филиала одного из банков в Кировограде налоговики выяснили, что после анализа первичных документов этого филиала и информации из общедоступных источников дали основания утверждать, что изобретательные банкиры придумали схему вывода капитала из филиала банка и избежания уплаты налогов.

«В 2005 году в одном из городов Украины была зарегистрирована некая кредитный союз. В следующем году ее должностные лица открыли в местном филиале банка депозитный счет, на который перечислила несколько миллионов гривен, через некоторое время увеличив сумму вклада, но, как оказалось, эту кредитный союз создали и зарегистрировали по тому же адресу, где находится главная контора банка его собственные работники. Они вкладывали на депозитные счета по 7-11 млн. грн. Сколько союз успела привлечь средств от рядового населения неизвестно. Но буквально через месяц после открытия депозита в Кировограде ей за нарушение условий о соблюдении критериев ликвидности, капитала и платежеспособности, прибыльности, качества активов и рискованности операций приостановили действие лицензии на осуществление деятельности по привлечению вкладов населения. Несмотря на это, ее должностные лица продолжали их привлекать. За что в начале октября 2008 (когда финансовый кризис уже началась) вообще были лишены лицензии », - сказано в документе.

В пресс-релизе также отмечается, что в октябре, когда уже началась финансовый кризис, руководством филиала банка якобы для сохранения клиентской базы принимается решение об увеличении процентной ставки по депозиту этому кредитному союзу. Проценты, под которые привлекались средства от этой кредитного союза в 2008 году повышались дважды, и установлены были исключительно только для одного клиента - именно для этой кредитного союза. За полтора года она получила от малоизвестной Кировоградского филиала банка доходы в виде процентов в сумме более 3500 тысяч гривен. Кроме того, в то время, когда почти по всей стране не возвращали депозиты, по которым давно истекли сроки возврата, этому кредитному союзу вклад был возвращен досрочно, за 12 дней до введения в этом банке временной администрации.

Впоследствии против должностных лиц этого банка (головной конторы) и пресловутой кредитного союза было возбуждено уголовное дело.

«Вместе с тем, филиалы банка благодаря этой сделке удалось не только благополучно вывести капитал из банка, но и самым избежать уплаты налога на прибыль в сумме более 900 000 гривен», - говорится врес-релизе.

Читайте также: