Налоговая Кировограда задержала должностных лиц ООО за незаконное возмещение 3,2 млн. НДС

Служебные лица одного из кировоградских ООО используя фальшивые документы незаконно получили бюджетное возмещение в ВДВ сумме 3,2 миллиона гривен.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в области.

Как отметили в отделе, не желая быть разоблаченными и нести установленную законом ответственность, должностные заменили директора данного общества на подставное лицо, анкетные данные которого были внесены в регистрационные документы общества.

По предварительному согласию с гражданкой Петровой (фамилия лица изменено), которая согласилась (конечно же за денежное вознаграждение) предоставить свои анкетные данные, она была формально назначен директором общества. При этом, печать и уставные документы общества остались в распоряжении должностных лиц, которые продолжали заниматься ведением хозяйственной деятельности от имени данного субъекта хозяйствования.

Таким образом, предприимчивыми дельцами было создано документальное прикрытие спланированных ими преступных действий, целью которых было незаконное возмещение НДС. Чтобы реализовать свою преступную цель, кировоградские «бизнесмены» подделали договор аренды с предприятием из Черкасской области, оттиски печатей на котором были сфальсифицированы.

Согласно условиям указанного договора, кировоградское общество якобы снимала в черкащан земельный участок общей площадью 1200 га и занималось выращиванием сельскохозяйственной продукции, что дало возможность декларировать налоговый кредит по НДС, суммы которого подлежали бюджетному возмещению.

Служебные лица общества, действуя от имени гражданки Петровой, подали в ГНИ в г. Кировограде декларацию по НДС и таким образом незаконно получили его бюджетное возмещение в сумме 3,2 миллиона гривен.

Следствие продолжается.

Читайте также: