Налоговая Кировоградщины возбудила 4 уголовных дела за НДС

4 уголовных дела по частям 4 и 5 статьи 191 УКУ возбудила налоговая милиция ГНА в Кировоградской области по фактам необоснованного заявления на возмещение из бюджета НДС.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы ГНА.

По его информации, всего с участием сотрудников налоговой милиции, которые осуществляли оперативное сопровождение проверок субъектов хозяйствования, заявляли к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость в значительных размерах, выявлено 41 факт необоснованного заявления на возмещение из бюджета НДС на сумму 32800000 . грн.

В частности, ОАО «К», зарегистрированное в областном центре, заявило к возмещению из бюджета 16600000 гривен, другие предприятия замахнулись на 2,2 миллиона гривен и 1 млн соответственно.

По состоянию на 1 июля из государственных налоговых инспекций переданы в УНМ ГНА в области на отработку 17 субъектов хозяйствования, которые имеют расхождение в налоговой отчетности более 1 миллиона гривен и в результате отработки которых возбуждены уголовные дела в отношении четырех субъектов хозяйственной деятельности.

С целью противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем в течение семи месяцев текущего года по материалам подразделений налоговой милиции области возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК Украины - легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем .

Общая сумма легализованных средств по указанным уголовным делам составляет 791 300 гривен.

Читайте также: