Кировоградский вестник

Добавить в избранное     Сделать стартовой   
О сайте    | Размещение рекламы    | Контактная информация

Прокуратура Кировоградской установила многочисленные нарушения закона местной налоговой по противодействию «отмыванию» доходов

Прокуратура Кировоградской области установила многочисленные нарушения законодательства органами Государственной налоговой службы в области по противодействию и предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По ее информации, нарушения установлены при проверке соблюдения субъектами первичного финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, на территории Светловодска владельцы 58 игровых автоматов не имеют соответствующих патентов и осуществляют хозяйственную деятельность в сфере игорного бизнеса с нарушением требований действующего законодательства Украины. Светловодска ОГНИ меры по устранению этих нарушений не употребляет, проверки с целью выявления незаконно полученных средств субъектами предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса не проводит, мероприятия по изъятию и обращение в доход государства игровых автоматов, на которые отсутствуют собственники или торговые патенты или лицензии, не употребляет. На протяжении 2008-2009 годов ни одного иска о взыскании в доход государства средств, полученных субъектами предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса без законных оснований не направлено.

По результатам прокурорской проверки изъято два игровых автомата, на которые отсутствуют патенты и владелец которых неизвестен. На устранение этих нарушений Светловодский мижрайпрокурор внес начальнику Светловодской ОГНИ представление, а начальнику Светловодского ГРО УМВД - предписание о привлечении субъектов предпринимательской деятельности, допустивших указанные нарушения, к предусмотренной законодательством админответственности.

Согласно информации Кировоградской МГНИ, на территории Кировоградского района отсутствуют субъекты хозяйственной деятельности, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга. Однако прокурорская проверка установила трех частных предпринимателей, при отсутствии патентов осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса. По этому поводу прокурор Кировоградского района внес представление начальнику Кировоградской ГГНИ.
На территории г. Знаменка субъекты предпринимательской деятельности предоставляют услуги в сфере игорного бизнеса без получения соответствующих патентов. По информации, предоставленной ОГНИ, Кировоградской филиала одним из обществ с ограниченной ответственностью выдано 21 торговый патент на осуществление операций по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса, однако прокурорская проверка установила, что общество использует более 40 игровых автоматов. Знаменский мижрайпрокурор внес представление начальнику ОГНИ.
По результатам проверки подготовлено представление председателю ГНА в области.

Также имеют место факты совершения хоззяйственной деятельности без получения разрешения из органов государственного пожарного надзора и без соблюдения требований Закона Украины «О пожарной безопасности» и без разрешения органов санитарно-эпидемиологической службы и с нарушением требований Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения». На устранение этих нарушений прокурор Голованевского района внес частному предпринимателю предписание, а в отношении работника районной СЭС возбуждено дисциплинарное производство.

Выявлены нарушения требований Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности». Так два частных предпринимателя из Гайворонского района осуществляли деятельность, связанную с проведением азартных игр, без получения в установленном порядке лицензии и соответствующих патентов. За вмешательство прокурора Гайворонского района виновных лиц привлечены к админответственности, в отношении участкового Гайворонского РО УМВД Украины в области возбуждено дисциплинарное производство.

В прокуратуре подчеркнули, что к участию в азартных играх допускают несовершеннолетних. Такие факты имеют место практически в каждом районе и городе области.

Выявлено также уголовно-наказуемые нарушения в указанной сфере общественных отношений.
Например, служебные лица одного кредитного союза, без получения в установленном порядке лицензии заключали договоры о привлечении вкладов физических лиц. Вследствие таких действий незаконно получены 562,6 тыс. грн, часть из которых гражданам не вернули, нанеся таким образом последнее ущерб на общую сумму 324,9 тыс. грн. По указанному факту прокурор Ленинского района г. Кировограда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины, возбуждено уголовное дело, следствие по которому продолжается.

По результатам проверки органы прокуратуры области возбудили одно уголовное дело, внесли 29 предписаний и представлений, по которым к ответственности привлечено 7 лиц, возбуждено 4 дисциплинарные производства и 3 производства об админправонарушениях.

Читайте также:

+ Налоговая Кировограда течение 5 месяцев доначислила юрлицам более 21 млн. грн. платежей
+ Чиновники Кировоградской ОГА придут на торжества в трагедии на ЧАЭС почти добровольно
+ Кировоградский боксер стал серебряным призером престижного международного турнира



  Кировоградский вестник — новости Кировограда оперативно, каждый день